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农发行洪洞县支行开展反洗钱专题学习
发布日期:2021-08-11 10:06:33 来源: 作者: 点击:574次

 


 

 8月10日,农发行洪洞县召开反洗钱工作专题学习会,会上,该行风险合规专员对《关于进一步做好反洗钱和反恐怖融资客户尽职调查工作的通知》及《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相关规定进行解读,会议要求,继续认真贯彻落实人民银行和上级行反洗钱各项工作部署,加强客户身份识别和高风险客户尽职调查,反洗钱专兼职工作人员要切实履职,提高客户风险等级分类管理能力,积极认真地做好反洗钱各项工作。要求全体员工增强反洗钱意识,提高风险防范意识,进一步加强风险管理,加强培训,提高反洗钱工作质量,有效防范此类案件风险。

(责任编辑:露西)

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